总行国际业务及交易银行部-反洗钱管理岗(国际业务方向)
工作职责
1.负责落实全行国际业务反洗钱、制裁合规可疑交易监测与涉敏业务日常审核，开展异常交易排查分析，定期编制并报送风险合规相关分析报告，严格落实反洗钱、反恐融资及监管制裁名单筛查要求;
2.掌握国际业务各类产品核心风险点，通过常态化监测精准识别风险，及时发布风险提示并指导经营机构完成风险处置化解;
3.熟知国际业务相关外部合规监管要求及业务逻辑，结合监测结果定期开展合规评估，优化完善业务管控策略，推进国际业务合规体系建设;
4.参与新产品、新业务合规风险评估，同步制定配套风险控制标准与执行程序，全流程开展业务合规审查;
5.负责统一名单管理监测系统的建设、升级与优化，建立健全国际业务合规监测与名单管控基础支撑;
6.完成其他相关工作事项。
任职资格
1.年龄38周岁及以下，境内外重点院校本科毕业且学历为本科及以上，其中重点院校硕士研究生及以上毕业的本科条件可适当放宽，金融、国际贸易、信息技术等相关专业，大学英语6级及以上;
2.具备商业银行3年及以上国际业务相关工作经验;或2年及以上国业相关合规风控、反
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